СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САФОНОВСКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»
Акционерное общество «Сафоновский завод «Теплоконтроль» (далее - Общество), место нахождения: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18, извещает акционеров о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и приглашает акционеров Общества принять в нем участие.
Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту – заседание).
Заседание состоится 31 мая 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 (здание заводоуправления).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений - 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 28 мая 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров – 6 мая 2025 года.
Голосующими акциями являются обыкновенные акции.
Участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества возможно путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней акционерами на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/. Электронное голосование выполняется в соответствии с «Положением и Цифровом учетном портале «Кворум», размещенном на сайте АО ВТБ Регистратор.
Для участия в заседании указанным способом акционеру необходимо открыть личный кабинет акционера, подав заявку регистратору или запросить отправку временного логина и пароля.
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод “Теплоконтроль”:
1. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и ведения заседания Общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».
2. Утверждение годового отчета АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» по результатам отчетного 2024 года.
4. О размере и форме выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» за отчетный 2024 год, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание Совета директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».
Лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, должны иметь при себе паспорт.
Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст., ст. 185; 185.1 ГК РФ.
Уведомляем Вас, что с 11 мая 2025 года по 30 мая 2025 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов акционерам будет доступна информация (материалы) по вопросам подготовки к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, с которой можно ознакомиться у секретаря Совета директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 (кабинет начальника службы правового обеспечения), а также получить копии документов за плату в размере затрат на их изготовление.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо представить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Совет директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».
