СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «САФОНОВСКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»
Акционерное общество «Сафоновский завод «Теплоконтроль» (АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»), место нахождения: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18, извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» (далее – Собрание) и приглашает принять в нем участие.
Собрание акционеров будет проведено в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится 27 мая 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 (здание заводоуправления).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 10 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 мая 2023 года.
Голосующими акциями являются обыкновенные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение его прибылей и убытков за 2022 год.
3. Утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» за 2022 год, а также даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, должны иметь при себе паспорт.
Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст., ст. 185; 185.1 ГК РФ.
Уведомляем Вас, что с 5 мая по 26 мая 2023 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания, а также получить копии документов за плату в размере затрат на их изготовление либо безвозмездно по электронной почте у секретаря Совета директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 (кабинет «Юридический отдел»).
Совет директоров АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»
